Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"<BR>05.12.2022 11:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью</P>
<P>«Хоум Кредит энд Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700280937</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	7735057951</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00316В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru</P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.12.2022 г.</P>
<P>	2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента                               из 3 избранных. </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Об отмене действия документа «Политика Устойчивого развития ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. О рассмотрении Плана работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2023 г.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. О рассмотрении отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4. О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 01.09.2022 г.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.5. Об утверждении документа «Политика процесса одобрения кредитных продуктов ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.6. Об утверждении документа «Стратегия управления рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 7.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. В связи с упразднением Комитета по устойчивому развитию отменить действие документа «Политика Устойчивого развития ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 30.03.2021 г., Протокол № 882.</P>
<P>2.3.2. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Плане работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2023 г. (Оригинал Плана хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.3. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете Управления внутреннего контроля по проведенным мероприятиям контроля с целью проверки актуальности размещенной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет от 17.11.2022 г. (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.4. На основании выводов независимого аудитора ООО «ФБК» по итогам проведенной оценки признать, что по состоянию на 01.09.2022 г. организация существующей системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» в целом соответствует принципам и подходам, предъявляемым к таким системам Инструкцией Банка России №154-И, характеру и масштабам совершаемых Банком операций (Оригинал документа хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.5. Утвердить документ «Политика процесса одобрения кредитных продуктов ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3493).</P>
<P>2.3.6. Отменить действие документа «Политика процесса одобрения кредитных продуктов ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 14.09.2022 г., Протокол № 935.</P>
<P>2.3.7. Утвердить документ «Стратегия управления рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 7.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3398).</P>
<P>2.3.8. Отменить действие документа «Стратегия управления рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 29.12.2022 г., Протокол № 902.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2022 г., № 945</P>
<P>3. Подпись</P>
<P> 3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании </P>
<P>Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г.		                                              О.Л. Сумина</P>
<P>	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата «02» декабря 2022 г. 	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>